Следователями ГУ МВД России по УрФО завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Новоуральска, обвиняемой в крупном мошенничестве, связанном с обналичиванием материнского капитала.
Как рассказали в надзорном ведомстве, обвиняемая, пользуясь тем, что обладательницам сертификата на материнский капитал законом предусмотрена возможность получить займ в коммерческой организации для улучшения жилищных условий при последующем его погашении за счет средств Пенсионного фонда РФ, предлагала молодым мамам вступить с ней в преступный сговор. Она помогала им оформить фиктивные сделки купли-продажи с родственниками или знакомыми, согласно которым последние временно переоформляли на молодых мам в собственность принадлежащее им жилье. Для обналичивания материального капитала заключался договор займа на сумму, покрывающую стоимость объекта недвижимости полностью. Когда ПФР по этим сделкам перечислялись денежные средства, женщины переписывали объекты недвижимости обратно собственникам, а полученные незаконным путем денежные средства использовали по своему усмотрению. При этом, их дети в нарушение законодательства так и не получили долю в приобретаемой на материнский капитал собственности. По каждой сделке женщина получала комиссионное вознаграждение в размере 25 тыс. рублей.
Таким образом, в результате противоправных действий в период с апреля по декабрь 2011 года ПФР причинен ущерб на сумму более 2 млн рублей.
Обвиняемая попала в поле зрения ГУ МВД России по УрФО, когда замыслила повторно использовать в своей преступной схеме сгоревший ранее в 2009 году, ныне не существующий дом, который она помогла «купить» одной из молодых мам, используя ее материнский капитал. Во второй раз, она попыталась оформить фиктивную сделку по продаже этого же дома другой женщине. Данные сделки суд признал недействительными, так как средства материнского капитала были потрачены не на улучшение жилищных условий семей женщин, а на приобретение пустой земли.
Следственной частью ГУ МВД России по УрФО организатору обналичивания маткапитала предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет. Уголовное преследование в отношении семи молодых женщин, участвовавших в обналичивании сертификатов на получение материнского капитала, прекращено в связи с их деятельным раскаянием. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: НЭП 08
